ปปง.เผยผลงาน15ปียึดทรัพย์คดีฟอกเงิน

เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.เผยผลงาน 15 ปี ยึดทรัพย์คดีฟอกเงิน กว่า 9.7 พันล้าน

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เปิดเผยผลการทำงานเนื่องในวันครบรอบ 15 ปี ปปง. ว่า ตั้งแต่ ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน ปปง. รับรายงานธุรกรรมการเงินกว่า 44 ล้านธุรกรรม แยกเป็นธุรกรรมเงินสด กว่า 6 ล้านธุรกรรม ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน กว่า 5 ล้านธุรกรรม ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กว่า 30 ล้านธุรกรรม และธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย กว่า 1.8 ล้านธุรกรรม

ทั้งนี้ ปปง. พยายามกวดขันให้สถาบันการเงินต่าง ๆ เคร่งครัดการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงลูกค้า เพื่อปิดช่องทางไม่ให้มิจฉาชีพต่าง ๆ บัญชีธนาคารเป็นทางผ่านรับโอนเงินจากเหยื่อ รวมถึงเป็นการตัดขบวนการกระทำผิดอื่นที่จะใช้ช่องทางโอนเงินผ่านบัญชีด้วย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ปปง. มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน รวมกว่า 9,700 ล้านบาท โดยภายในปีเดียวส่งสำนวนให้อัยการยื่นคำร้องขอศาลให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินได้กว่า 900 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม คดีค้าไม้พะยูง และคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน