ปปง.กำหนดนิยามบุคคลทางการเมืองที่ต้องตรวจสอบ

ปปง.กำหนดนิยามบุคคลทางการเมืองที่ต้องตรวจสอบ

ปปง.กำหนดนิยามบุคคลทางการเมืองที่ต้องตรวจสอบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ปปง.ประกาศนิยามคำว่า บุคคลที่มีสถานภาพทาง เพื่อตรวจสอบป้องกันการฟอกเงิน

ราชกิจจนุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ความว่า อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามของคําว่า “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” ในข้อ 2 ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) พ.ศ. 2559 โดยพิจารณาเป็นความเสี่ยงสูงในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย ผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (๕) (6) (7) (8) และ (10) ควรพิจารณาว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมกับลูกค้าดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความผิดมูลฐาน หรือไม่

หลักเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดความเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นบุคคลที่ดํารงตําแหน่งระดับสูง และมีอํานาจหน้าที่สําคัญในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ
(2) เป็นบุคคลที่ดํารงตําแหน่งระดับสูง และมีอํานาจหน้าที่สําคัญในการควบคุมและบริหารในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(3) เป็นบุคคลที่ดํารงตําแหน่งระดับสูง และมีอํานาจบังคับบัญชาในระดับสูงของฝ่ายทหารหรือฝ่ายตํารวจ
(4) เป็นบุคคลที่ดํารงตําแหน่งระดับสูงหรือกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย ให้รวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง

ซึ่งพ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีหรือยังคงมีบทบาทเกี่ยวข้องกับตําแหน่งดังกล่าวแม้จะพ้นจากตําแหน่งมาแล้วเกินหนึ่งปีก็ตาม

ทั้งนี้ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทยตามข้อ 3 ให้รวมถึง
(1) สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
(2) ผู้ร่วมงานใกล้ชิด ได้แก่ (ก) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ร่วมงานที่ได้รับมอบหมายให้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ,(ข) บุคคลธรรมดาซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันเนื่องมาจากการสร้างหรือดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ



ทบ.แจงเฮลิคอปเตอร์ AW-139 จำนวน 4 ลำ ไม่ได้จอดทิ้ง

ทบ.แจงเฮลิคอปเตอร์ AW-139 จำนวน 4 ลำ ไม่ได้จอดทิ้ง

"ยิ่งลักษณ์" ร่ำไห้ วันเกิดปีนี้เศร้าหมอง

"ยิ่งลักษณ์" ร่ำไห้ วันเกิดปีนี้เศร้าหมอง

ยิ่งลักษณ์ร่ำไห้ทำบุญวันเกิดขอ ปท.สงบคดีเป็นธรรม

ยิ่งลักษณ์ร่ำไห้ทำบุญวันเกิดขอ ปท.สงบคดีเป็นธรรม

นายกฯ ขอบใจ "น้องเต้าอี้" ขอให้หายป่วยโดยเร็ว

นายกฯ ขอบใจ "น้องเต้าอี้" ขอให้หายป่วยโดยเร็ว

DSI ลุยเพิกถอนบ้านหรูรุกป่าบนยอดเขาพังงา

DSI ลุยเพิกถอนบ้านหรูรุกป่าบนยอดเขาพังงา

งานเลี้ยงอดีตส.ส. วุ่น เหตุ ตร.แจ้งพบวัตถุต้องสงสัย

งานเลี้ยงอดีตส.ส. วุ่น เหตุ ตร.แจ้งพบวัตถุต้องสงสัย

อดีตส.ส.เพื่อไทยแนะกกต.ลาออกไม่ต้องรอกม.ลูกมีผล

อดีตส.ส.เพื่อไทยแนะกกต.ลาออกไม่ต้องรอกม.ลูกมีผล

'สุเทพ' บอกอย่าคิดมาก แกนนำกปปส.กลับพรรคประชาธิปัตย์

'สุเทพ' บอกอย่าคิดมาก แกนนำกปปส.กลับพรรคประชาธิปัตย์

กอ.รมน.ยันไร้กลุ่มIS,BRNเคลื่อนไหวพื้นที่กทม.

กอ.รมน.ยันไร้กลุ่มIS,BRNเคลื่อนไหวพื้นที่กทม.

ประวิตรสั่งเข้มรปภ.ยังไม่ชัดระเบิดรพ.โยงการเมือง

ประวิตรสั่งเข้มรปภ.ยังไม่ชัดระเบิดรพ.โยงการเมือง

รบ.ยังไม่มีข้อสั่งการนำคดีอาวุธสงครามขึ้นศาลทหาร

รบ.ยังไม่มีข้อสั่งการนำคดีอาวุธสงครามขึ้นศาลทหาร

"บิ๊กตู่"ไฟเขียวพยาบาล 1 หมื่นรายเป็นข้าราชการ

"บิ๊กตู่"ไฟเขียวพยาบาล 1 หมื่นรายเป็นข้าราชการ

มทภ.1ชี้เหตุระเบิดรพ.พระมงกุฎฯผู้ต้องสงสัยหลายกลุ่ม

มทภ.1ชี้เหตุระเบิดรพ.พระมงกุฎฯผู้ต้องสงสัยหลายกลุ่ม

สรรเสริญ ปัดตอบมีเตือนป่วนครบ 3 ปี คสช.หรือไม่

สรรเสริญ ปัดตอบมีเตือนป่วนครบ 3 ปี คสช.หรือไม่

สปท.ชงตั้งคกก.ความหลากหลายทางชีวภาพ

สปท.ชงตั้งคกก.ความหลากหลายทางชีวภาพ

หมอวงรค์ FB 3ปีคสช.เป็นอุทาหรณ์สอนนักการเมือง

หมอวงรค์ FB 3ปีคสช.เป็นอุทาหรณ์สอนนักการเมือง

พิชัยFBทหารยกเลิกเชิญตัวย้ำพูดเรื่องจริง

พิชัยFBทหารยกเลิกเชิญตัวย้ำพูดเรื่องจริง

ทหารเตรียมรับตัว พิชัยคุยพลม.2ปมวิจารณ์คสช.

ทหารเตรียมรับตัว พิชัยคุยพลม.2ปมวิจารณ์คสช.

ยิ่งลักษณ์FBทวงสัญญาคสช.จี้คืนสุขทำปท.ปรองดอง

ยิ่งลักษณ์FBทวงสัญญาคสช.จี้คืนสุขทำปท.ปรองดอง

สปท.ถกแผนปฏิรูปให้ปชช.มีส่วนร่วมกิจการตร.

สปท.ถกแผนปฏิรูปให้ปชช.มีส่วนร่วมกิจการตร.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์