ปปง.กำหนดนิยามบุคคลทางการเมืองที่ต้องตรวจสอบ

ปปง.กำหนดนิยามบุคคลทางการเมืองที่ต้องตรวจสอบ

ปปง.กำหนดนิยามบุคคลทางการเมืองที่ต้องตรวจสอบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ปปง.ประกาศนิยามคำว่า บุคคลที่มีสถานภาพทาง เพื่อตรวจสอบป้องกันการฟอกเงิน

ราชกิจจนุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ความว่า อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามของคําว่า “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” ในข้อ 2 ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) พ.ศ. 2559 โดยพิจารณาเป็นความเสี่ยงสูงในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย ผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (๕) (6) (7) (8) และ (10) ควรพิจารณาว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมกับลูกค้าดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความผิดมูลฐาน หรือไม่

หลักเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดความเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นบุคคลที่ดํารงตําแหน่งระดับสูง และมีอํานาจหน้าที่สําคัญในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ
(2) เป็นบุคคลที่ดํารงตําแหน่งระดับสูง และมีอํานาจหน้าที่สําคัญในการควบคุมและบริหารในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(3) เป็นบุคคลที่ดํารงตําแหน่งระดับสูง และมีอํานาจบังคับบัญชาในระดับสูงของฝ่ายทหารหรือฝ่ายตํารวจ
(4) เป็นบุคคลที่ดํารงตําแหน่งระดับสูงหรือกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย ให้รวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง

ซึ่งพ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีหรือยังคงมีบทบาทเกี่ยวข้องกับตําแหน่งดังกล่าวแม้จะพ้นจากตําแหน่งมาแล้วเกินหนึ่งปีก็ตาม

ทั้งนี้ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทยตามข้อ 3 ให้รวมถึง
(1) สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
(2) ผู้ร่วมงานใกล้ชิด ได้แก่ (ก) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ร่วมงานที่ได้รับมอบหมายให้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ,(ข) บุคคลธรรมดาซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันเนื่องมาจากการสร้างหรือดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ



ประวิตรต้อนรับผอ.ธรรมาภิบาลมหาสมุทรฯ

ประวิตรต้อนรับผอ.ธรรมาภิบาลมหาสมุทรฯ

นายกฯเซลฟี่คาดเข็มขัดนิรภัยปัดเพิ่มมาตรการสงกรานต์

นายกฯเซลฟี่คาดเข็มขัดนิรภัยปัดเพิ่มมาตรการสงกรานต์

กขร.เร่งรัดปฏิรูปตร.-ระบบยธ.-งบประมาณ

กขร.เร่งรัดปฏิรูปตร.-ระบบยธ.-งบประมาณ

กห.เชิญกลุ่มสื่อเข้าให้ความเห็นปรองดอง28มี.ค.

กห.เชิญกลุ่มสื่อเข้าให้ความเห็นปรองดอง28มี.ค.

ปปช.เชือด ”จุฑามาศ” ร่ำรวยผิดปกติ! ริบทรัพย์ 65 ล้านคืนแผ่นดิน

ปปช.เชือด ”จุฑามาศ” ร่ำรวยผิดปกติ! ริบทรัพย์ 65 ล้านคืนแผ่นดิน

สนช.พิจารณาปรับแก้พรบ.การแข่งขันทางการค้า

สนช.พิจารณาปรับแก้พรบ.การแข่งขันทางการค้า

3องค์กรแนะทำลต. โปร่งใส-เชิญสื่อให้ความเห็น28มี.ค.

3องค์กรแนะทำลต. โปร่งใส-เชิญสื่อให้ความเห็น28มี.ค.

รองมทภ.3เปิดโครงการพัฒนาแนวกันไฟ2แผ่นดิน

รองมทภ.3เปิดโครงการพัฒนาแนวกันไฟ2แผ่นดิน

ชาญชัยโชว์หลักฐานจี้สรรพากรเก็บภาษีหุ้นชินฯ

ชาญชัยโชว์หลักฐานจี้สรรพากรเก็บภาษีหุ้นชินฯ

สุวิทย์ประชุมคกก.ขับเคลื่อนเร่งรัดนโยบายรบ.

สุวิทย์ประชุมคกก.ขับเคลื่อนเร่งรัดนโยบายรบ.

รบ.ไม่หวั่นโกตี๋อ้างจัดฉากจับอาวุธย้ำยึดกม.ปัดแอบแฝง

รบ.ไม่หวั่นโกตี๋อ้างจัดฉากจับอาวุธย้ำยึดกม.ปัดแอบแฝง

นายกฯเตรียมลงพื้นที่นครพนม 27 มี.ค.

นายกฯเตรียมลงพื้นที่นครพนม 27 มี.ค.

ผบ.สส.คุยททูตออสซี่สัมพันธ์กองทัพ2ประเทศแน่นแฟ้น

ผบ.สส.คุยททูตออสซี่สัมพันธ์กองทัพ2ประเทศแน่นแฟ้น

อนุฯเชิญ4องค์กรประชาสังคมเข้าเสนอความคิดเห็น

อนุฯเชิญ4องค์กรประชาสังคมเข้าเสนอความคิดเห็น

สุวพันธุ์รอดูเลิกม.44พระธรรมกาย-เป็นธรรมคดียิงลาหู่

สุวพันธุ์รอดูเลิกม.44พระธรรมกาย-เป็นธรรมคดียิงลาหู่

พรเพชรนัดสนช.พิจารณากม.เร่งด่วน4ฉบับ

พรเพชรนัดสนช.พิจารณากม.เร่งด่วน4ฉบับ

นายกฯเข้าทำเนียบแล้วไร้วาระงานทางการภาคเช้า

นายกฯเข้าทำเนียบแล้วไร้วาระงานทางการภาคเช้า

กสม.ยันเดินหน้าตรวจสอบปมวิสามัญชาวลาหู่มองไม่เกี่ยวปมยา

กสม.ยันเดินหน้าตรวจสอบปมวิสามัญชาวลาหู่มองไม่เกี่ยวปมยา

ปธ. กกต. ยันไม่ห่วงเซตซีโร่ย้ำไม่ยึดติดตำแหน่ง

ปธ. กกต. ยันไม่ห่วงเซตซีโร่ย้ำไม่ยึดติดตำแหน่ง

อภิสิทธิ์เชื่อรบ.มีทางออกปมเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ป

อภิสิทธิ์เชื่อรบ.มีทางออกปมเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ป

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์