ปปง.กำหนดนิยามบุคคลทางการเมืองที่ต้องตรวจสอบ

ปปง.กำหนดนิยามบุคคลทางการเมืองที่ต้องตรวจสอบ

ปปง.กำหนดนิยามบุคคลทางการเมืองที่ต้องตรวจสอบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ปปง.ประกาศนิยามคำว่า บุคคลที่มีสถานภาพทาง เพื่อตรวจสอบป้องกันการฟอกเงิน

ราชกิจจนุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ความว่า อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามของคําว่า “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” ในข้อ 2 ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) พ.ศ. 2559 โดยพิจารณาเป็นความเสี่ยงสูงในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย ผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (๕) (6) (7) (8) และ (10) ควรพิจารณาว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมกับลูกค้าดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความผิดมูลฐาน หรือไม่

หลักเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดความเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นบุคคลที่ดํารงตําแหน่งระดับสูง และมีอํานาจหน้าที่สําคัญในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ
(2) เป็นบุคคลที่ดํารงตําแหน่งระดับสูง และมีอํานาจหน้าที่สําคัญในการควบคุมและบริหารในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(3) เป็นบุคคลที่ดํารงตําแหน่งระดับสูง และมีอํานาจบังคับบัญชาในระดับสูงของฝ่ายทหารหรือฝ่ายตํารวจ
(4) เป็นบุคคลที่ดํารงตําแหน่งระดับสูงหรือกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย ให้รวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง

ซึ่งพ้นจากตําแหน่งมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีหรือยังคงมีบทบาทเกี่ยวข้องกับตําแหน่งดังกล่าวแม้จะพ้นจากตําแหน่งมาแล้วเกินหนึ่งปีก็ตาม

ทั้งนี้ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทยตามข้อ 3 ให้รวมถึง
(1) สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
(2) ผู้ร่วมงานใกล้ชิด ได้แก่ (ก) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ร่วมงานที่ได้รับมอบหมายให้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ,(ข) บุคคลธรรมดาซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันเนื่องมาจากการสร้างหรือดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ



จุฤทธิ์ยันปชป.ไม่นิ่งเฉยราคายางพาราตกต่ำ

จุฤทธิ์ยันปชป.ไม่นิ่งเฉยราคายางพาราตกต่ำ

นปช.จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปในเทศกาลสงกรานต์

นปช.จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปในเทศกาลสงกรานต์

ปชป.มองขั้นตอนทำสัญญารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินผิดปกติ

ปชป.มองขั้นตอนทำสัญญารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินผิดปกติ

ผบ.ทร.เป็นปธ.เปิดกิจกรรมTour of Sattahip 2017

ผบ.ทร.เป็นปธ.เปิดกิจกรรมTour of Sattahip 2017

องอาจขอสนช.พิจารณาพรป.พรรคยึดประโยชน์ปชช.

องอาจขอสนช.พิจารณาพรป.พรรคยึดประโยชน์ปชช.

ชวลิตจี้รบ.เร่งจัดการบ้านเมืองให้เข้าสู่ภาวะปกติ

ชวลิตจี้รบ.เร่งจัดการบ้านเมืองให้เข้าสู่ภาวะปกติ

นายกฯสั่งจนท.เข้มสถานบริการห้ามเยาวชนเข้าใช้บริการ

นายกฯสั่งจนท.เข้มสถานบริการห้ามเยาวชนเข้าใช้บริการ

ผู้แทนพิเศษเผยความมั่นคงภาคใต้ก้าวหน้าในช่วง6ด.

ผู้แทนพิเศษเผยความมั่นคงภาคใต้ก้าวหน้าในช่วง6ด.

อุดมเดชยันยึดโรปแมปขับเคลื่อนแก้ปัญหาชายแดนใต้

อุดมเดชยันยึดโรปแมปขับเคลื่อนแก้ปัญหาชายแดนใต้

ผบ.ทบ.ลงใต้ดูสถานที่เกิดเหตุระเบิดกำชับเข้มรปภ.

ผบ.ทบ.ลงใต้ดูสถานที่เกิดเหตุระเบิดกำชับเข้มรปภ.

NIDAโพลปชช.หนุนแก้กม.ให้นั่งท้ายกระบะ,แคปได้แต่มีข้อจำกัด

NIDAโพลปชช.หนุนแก้กม.ให้นั่งท้ายกระบะ,แคปได้แต่มีข้อจำกัด

ดุสิตโพล70.51% ชอบรบ.ปราบโกง 80.70%จี้แก้ศก.ปากท้อง

ดุสิตโพล70.51% ชอบรบ.ปราบโกง 80.70%จี้แก้ศก.ปากท้อง

รัฐบาลห้าม สตรีท ฟู๊ด ในจุดที่เคยจัดระเบียบ

รัฐบาลห้าม สตรีท ฟู๊ด ในจุดที่เคยจัดระเบียบ

กรธ.ทำกม.ลูกเสร็จอีก2ฉบับ-เดือนพค.ส่งพ.ร.ป.กสม.

กรธ.ทำกม.ลูกเสร็จอีก2ฉบับ-เดือนพค.ส่งพ.ร.ป.กสม.

วิรัตน์ชี้พรป.พรรคส่วนใหญ่ดี-ปชป.ไม่มีคนลาออก

วิรัตน์ชี้พรป.พรรคส่วนใหญ่ดี-ปชป.ไม่มีคนลาออก

ทอ.ระบุยังไม่ได้ผลสอบเหตุเครื่องบินขับไล่

ทอ.ระบุยังไม่ได้ผลสอบเหตุเครื่องบินขับไล่

โอ๊คFBเหน็บราคายางต่ำทำไมชาวสวนรับได้

โอ๊คFBเหน็บราคายางต่ำทำไมชาวสวนรับได้

วัชรพลแถลงผลงาน6ด.ปีงบฯ60ลุยปราบทุจริต

วัชรพลแถลงผลงาน6ด.ปีงบฯ60ลุยปราบทุจริต

ปธ.ปปช.ยันไม่โทษใครปมคดีหมดอายุความ

ปธ.ปปช.ยันไม่โทษใครปมคดีหมดอายุความ

ผบ.ทบ.ลงใต้ดูบึ้มสั่งเฝ้าระวัง-คสช.ขออย่ากังวลรัสเซียเตือนมาไทย

ผบ.ทบ.ลงใต้ดูบึ้มสั่งเฝ้าระวัง-คสช.ขออย่ากังวลรัสเซียเตือนมาไทย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์