ปปง.กำหนด 9 อาชีพ เสี่ยงต่อการใช้ฟอกเงิน

ปปง.กำหนด 9 อาชีพ เสี่ยงต่อการใช้ฟอกเงิน

ปปง.กำหนด 9 อาชีพ เสี่ยงต่อการใช้ฟอกเงิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

 

ปปง.ออกประกาศ กำหนด 9 อาชีพ เสี่ยงต่อการใช้ฟอกเงิน ต้องตรวจสอบป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกําหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพความว่า อาศัยอํานาจตามความในข้อ 13(1) (ก) 3) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7)(8) และ (10) พ.ศ. 2559 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) ต้องดําเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับลูกค้าทุกรายเพื่อกําหนดมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เหมาะสมตามข้อ 11ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) ต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อทราบว่าลูกค้าแต่ละรายมีปัจจัยความเสี่ยงในระดับสูงตามข้อ 13 ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) พ.ศ. 2559 หรือไม่ โดยต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ อันเป็นแหล่งที่มาของเงินหรือรายได้ของลูกค้า ในกรณีที่พบว่าลูกค้าประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ อาจพิจารณาได้ว่าลูกค้าดังกล่าวมีปัจจัยความเสี่ยงระดับสูงอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ
(1) อาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอยหรือทองคํา
(2) อาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
(3) อาชีพรับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
(4) อาชีพที่ให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน
(5) อาชีพประกอบธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน
(6) อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(7) อาชีพค้าอาวุธยุทธภัณฑ์
(8) อาชีพบริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับคนเข้ามาทํางานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทํางานในต่างประเทศ
(9) อาชีพธุรกิจนําเที่ยว บริษัททัวร์

 

ศาลฎีกานัด 25 ส.ค. ตัดสิน "ยิ่งลักษณ์" คดีข้าวแถลงปิดคดี 1 ส.ค.

ศาลฎีกานัด 25 ส.ค. ตัดสิน "ยิ่งลักษณ์" คดีข้าวแถลงปิดคดี 1 ส.ค.

ศาลฎีกานัด 25 ส.ค.ตัดสิน "ยิ่งลักษณ์" คดีข้าว แถลงปิดคดี1สค.

ศาลฎีกานัด 25 ส.ค.ตัดสิน "ยิ่งลักษณ์" คดีข้าว แถลงปิดคดี1สค.

ยิ่งลักษณ์ เดินทางถึงศาลมวลชนให้กำลังใจแน่น

ยิ่งลักษณ์ เดินทางถึงศาลมวลชนให้กำลังใจแน่น

ศาลฎีกาสั่งจำคุก “จตุพร” 1 ปี ไม่รอลงอาญา ปมหมิ่นอภิสิทธิ์

ศาลฎีกาสั่งจำคุก “จตุพร” 1 ปี ไม่รอลงอาญา ปมหมิ่นอภิสิทธิ์

“ประวิตร” ยังไม่ปรับย้าย “ผบ.ตร.” ชี้ “จักรทิพย์” ยังเหมาะสม

“ประวิตร” ยังไม่ปรับย้าย “ผบ.ตร.” ชี้ “จักรทิพย์” ยังเหมาะสม

ปราบคอรัปชั่นต้องเอาให้ครบทั้งขบวนการ !

ปราบคอรัปชั่นต้องเอาให้ครบทั้งขบวนการ !

ศาลฎีกายืนจำคุก 2 ปี พ.ต.อ.ชาญชัย ติดสินบน 30 ล้าน

ศาลฎีกายืนจำคุก 2 ปี พ.ต.อ.ชาญชัย ติดสินบน 30 ล้าน

ยิ่งลักษณ์ขึ้นศาลคดีข้าว ยันกำลังใจดี ตั้งใจแถลงปิดด้วยวาจา

ยิ่งลักษณ์ขึ้นศาลคดีข้าว ยันกำลังใจดี ตั้งใจแถลงปิดด้วยวาจา

ราชทัณฑ์ปล่อยนพ.สุรพงษ์แล้ว หลังได้รับการพักโทษ

ราชทัณฑ์ปล่อยนพ.สุรพงษ์แล้ว หลังได้รับการพักโทษ

นายกฯ จำเป็นใช้ พ.ร.ก.ต่างด้าว แก้ค้ามนุษย์ ขออย่าป่วน

นายกฯ จำเป็นใช้ พ.ร.ก.ต่างด้าว แก้ค้ามนุษย์ ขออย่าป่วน

ทบ.แจงเฮลิคอปเตอร์ AW-139 จำนวน 4 ลำ ไม่ได้จอดทิ้ง

ทบ.แจงเฮลิคอปเตอร์ AW-139 จำนวน 4 ลำ ไม่ได้จอดทิ้ง

"ยิ่งลักษณ์" ร่ำไห้ วันเกิดปีนี้เศร้าหมอง

"ยิ่งลักษณ์" ร่ำไห้ วันเกิดปีนี้เศร้าหมอง

ยิ่งลักษณ์ร่ำไห้ทำบุญวันเกิดขอ ปท.สงบคดีเป็นธรรม

ยิ่งลักษณ์ร่ำไห้ทำบุญวันเกิดขอ ปท.สงบคดีเป็นธรรม

นายกฯ ขอบใจ "น้องเต้าอี้" ขอให้หายป่วยโดยเร็ว

นายกฯ ขอบใจ "น้องเต้าอี้" ขอให้หายป่วยโดยเร็ว

DSI ลุยเพิกถอนบ้านหรูรุกป่าบนยอดเขาพังงา

DSI ลุยเพิกถอนบ้านหรูรุกป่าบนยอดเขาพังงา

งานเลี้ยงอดีตส.ส. วุ่น เหตุ ตร.แจ้งพบวัตถุต้องสงสัย

งานเลี้ยงอดีตส.ส. วุ่น เหตุ ตร.แจ้งพบวัตถุต้องสงสัย

อดีตส.ส.เพื่อไทยแนะกกต.ลาออกไม่ต้องรอกม.ลูกมีผล

อดีตส.ส.เพื่อไทยแนะกกต.ลาออกไม่ต้องรอกม.ลูกมีผล

'สุเทพ' บอกอย่าคิดมาก แกนนำกปปส.กลับพรรคประชาธิปัตย์

'สุเทพ' บอกอย่าคิดมาก แกนนำกปปส.กลับพรรคประชาธิปัตย์

กอ.รมน.ยันไร้กลุ่มIS,BRNเคลื่อนไหวพื้นที่กทม.

กอ.รมน.ยันไร้กลุ่มIS,BRNเคลื่อนไหวพื้นที่กทม.

ประวิตรสั่งเข้มรปภ.ยังไม่ชัดระเบิดรพ.โยงการเมือง

ประวิตรสั่งเข้มรปภ.ยังไม่ชัดระเบิดรพ.โยงการเมือง

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์