ปปง.กำหนด 9 อาชีพ เสี่ยงต่อการใช้ฟอกเงิน

ปปง.กำหนด 9 อาชีพ เสี่ยงต่อการใช้ฟอกเงิน

ปปง.กำหนด 9 อาชีพ เสี่ยงต่อการใช้ฟอกเงิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

 

ปปง.ออกประกาศ กำหนด 9 อาชีพ เสี่ยงต่อการใช้ฟอกเงิน ต้องตรวจสอบป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกําหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพความว่า อาศัยอํานาจตามความในข้อ 13(1) (ก) 3) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7)(8) และ (10) พ.ศ. 2559 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) ต้องดําเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับลูกค้าทุกรายเพื่อกําหนดมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เหมาะสมตามข้อ 11ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) ต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อทราบว่าลูกค้าแต่ละรายมีปัจจัยความเสี่ยงในระดับสูงตามข้อ 13 ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) พ.ศ. 2559 หรือไม่ โดยต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ อันเป็นแหล่งที่มาของเงินหรือรายได้ของลูกค้า ในกรณีที่พบว่าลูกค้าประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ อาจพิจารณาได้ว่าลูกค้าดังกล่าวมีปัจจัยความเสี่ยงระดับสูงอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ
(1) อาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอยหรือทองคํา
(2) อาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
(3) อาชีพรับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
(4) อาชีพที่ให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน
(5) อาชีพประกอบธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน
(6) อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(7) อาชีพค้าอาวุธยุทธภัณฑ์
(8) อาชีพบริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับคนเข้ามาทํางานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทํางานในต่างประเทศ
(9) อาชีพธุรกิจนําเที่ยว บริษัททัวร์

 

วีระนัดคุยจนท.ขอเข้าตรวจบ่อน-ยันไม่ดื้อหากถูกห้าม

วีระนัดคุยจนท.ขอเข้าตรวจบ่อน-ยันไม่ดื้อหากถูกห้าม

กห.ขยายกรอบเวลารับฟังความคิดเห็นปรองดอง

กห.ขยายกรอบเวลารับฟังความคิดเห็นปรองดอง

วัฒนาFBได้รับปล่อยตัวแล้วยันแสดงความเห็นอีก

วัฒนาFBได้รับปล่อยตัวแล้วยันแสดงความเห็นอีก

คสช.เตรียมใช้ม.44สั่งให้มีคัดเลือกศึกษาธิการภาค

คสช.เตรียมใช้ม.44สั่งให้มีคัดเลือกศึกษาธิการภาค

DSIชงนายกเลิกม.44วัดพระธรรมกายใน1-2วัน

DSIชงนายกเลิกม.44วัดพระธรรมกายใน1-2วัน

วิปสนช.ยันไม่มีล็อบบี้สอดไส้พรบ.ปิโตรเลียม

วิปสนช.ยันไม่มีล็อบบี้สอดไส้พรบ.ปิโตรเลียม

นายกฯกำชับเข้มงวดต่างด้าวขอหนังสือรับรอง

นายกฯกำชับเข้มงวดต่างด้าวขอหนังสือรับรอง

ประวิตรโต้หม่อมอุ๋ยกล่าวหา6สนช.ทหารไม่จริง

ประวิตรโต้หม่อมอุ๋ยกล่าวหา6สนช.ทหารไม่จริง

นายกฯขอวีระอย่านำปมบ่อนขัดแย้งปัดยัดไส้บรรษัทน้ำมัน

นายกฯขอวีระอย่านำปมบ่อนขัดแย้งปัดยัดไส้บรรษัทน้ำมัน

สรรพากรติดใบเรียกเก็บภาษีหน้าบ้าน 'ทักษิณ' 1.7 หมื่นล้านบาท

สรรพากรติดใบเรียกเก็บภาษีหน้าบ้าน 'ทักษิณ' 1.7 หมื่นล้านบาท

ประวิตรเมินทักษิณฟ้องคดีชินปัดกระทบปรองดอง

ประวิตรเมินทักษิณฟ้องคดีชินปัดกระทบปรองดอง

เทพชัยมองปมวอยซ์TVขัดแนวทางปรองดอง

เทพชัยมองปมวอยซ์TVขัดแนวทางปรองดอง

คปพ.แถลงค้าน ร่างพรบ.ปิโตรเลียม 2 ฉบับ

คปพ.แถลงค้าน ร่างพรบ.ปิโตรเลียม 2 ฉบับ

มีชัยชี้รบ.จัดเลือกตั้งท้องถิ่นก่อน ส.ส.ได้

มีชัยชี้รบ.จัดเลือกตั้งท้องถิ่นก่อน ส.ส.ได้

ทักษิณฟ้องม.157เรียกภาษีชินขอยึดกม.-นพดลรออุทธรณ์

ทักษิณฟ้องม.157เรียกภาษีชินขอยึดกม.-นพดลรออุทธรณ์

พรเพชรมั่นใจไม่มียัดไส้พรบ.ปิโตรเลียม

พรเพชรมั่นใจไม่มียัดไส้พรบ.ปิโตรเลียม

พรเพชรตรวจสร้างรัฐสภาใหม่คืบหน้า35%

พรเพชรตรวจสร้างรัฐสภาใหม่คืบหน้า35%

นิติศาสตร์มธ.จับมือทางวิชาการศาลรธน.

นิติศาสตร์มธ.จับมือทางวิชาการศาลรธน.

ผบ.ทบ.ดูCCTVยิงลาหู่แล้วปัดจุ้นคดีขอวีระอย่าปลุกระดม

ผบ.ทบ.ดูCCTVยิงลาหู่แล้วปัดจุ้นคดีขอวีระอย่าปลุกระดม

พท.จี้รบ.ทบทวนซื้อเรือดำน้ำให้รอบคอบ

พท.จี้รบ.ทบทวนซื้อเรือดำน้ำให้รอบคอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์