ปปง.กำหนด 9 อาชีพ เสี่ยงต่อการใช้ฟอกเงิน

ปปง.กำหนด 9 อาชีพ เสี่ยงต่อการใช้ฟอกเงิน

ปปง.กำหนด 9 อาชีพ เสี่ยงต่อการใช้ฟอกเงิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

 

ปปง.ออกประกาศ กำหนด 9 อาชีพ เสี่ยงต่อการใช้ฟอกเงิน ต้องตรวจสอบป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกําหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเกี่ยวกับอาชีพความว่า อาศัยอํานาจตามความในข้อ 13(1) (ก) 3) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7)(8) และ (10) พ.ศ. 2559 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) ต้องดําเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับลูกค้าทุกรายเพื่อกําหนดมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เหมาะสมตามข้อ 11ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) ต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อทราบว่าลูกค้าแต่ละรายมีปัจจัยความเสี่ยงในระดับสูงตามข้อ 13 ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) พ.ศ. 2559 หรือไม่ โดยต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ อันเป็นแหล่งที่มาของเงินหรือรายได้ของลูกค้า ในกรณีที่พบว่าลูกค้าประกอบอาชีพ ดังต่อไปนี้ อาจพิจารณาได้ว่าลูกค้าดังกล่าวมีปัจจัยความเสี่ยงระดับสูงอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ
(1) อาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอยหรือทองคํา
(2) อาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
(3) อาชีพรับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
(4) อาชีพที่ให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน
(5) อาชีพประกอบธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน
(6) อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(7) อาชีพค้าอาวุธยุทธภัณฑ์
(8) อาชีพบริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับคนเข้ามาทํางานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทํางานในต่างประเทศ
(9) อาชีพธุรกิจนําเที่ยว บริษัททัวร์

 

กอ.รมน.ยันไร้กลุ่มIS,BRNเคลื่อนไหวพื้นที่กทม.

กอ.รมน.ยันไร้กลุ่มIS,BRNเคลื่อนไหวพื้นที่กทม.

ประวิตรสั่งเข้มรปภ.ยังไม่ชัดระเบิดรพ.โยงการเมือง

ประวิตรสั่งเข้มรปภ.ยังไม่ชัดระเบิดรพ.โยงการเมือง

รบ.ยังไม่มีข้อสั่งการนำคดีอาวุธสงครามขึ้นศาลทหาร

รบ.ยังไม่มีข้อสั่งการนำคดีอาวุธสงครามขึ้นศาลทหาร

"บิ๊กตู่"ไฟเขียวพยาบาล 1 หมื่นรายเป็นข้าราชการ

"บิ๊กตู่"ไฟเขียวพยาบาล 1 หมื่นรายเป็นข้าราชการ

มทภ.1ชี้เหตุระเบิดรพ.พระมงกุฎฯผู้ต้องสงสัยหลายกลุ่ม

มทภ.1ชี้เหตุระเบิดรพ.พระมงกุฎฯผู้ต้องสงสัยหลายกลุ่ม

สรรเสริญ ปัดตอบมีเตือนป่วนครบ 3 ปี คสช.หรือไม่

สรรเสริญ ปัดตอบมีเตือนป่วนครบ 3 ปี คสช.หรือไม่

สปท.ชงตั้งคกก.ความหลากหลายทางชีวภาพ

สปท.ชงตั้งคกก.ความหลากหลายทางชีวภาพ

หมอวงรค์ FB 3ปีคสช.เป็นอุทาหรณ์สอนนักการเมือง

หมอวงรค์ FB 3ปีคสช.เป็นอุทาหรณ์สอนนักการเมือง

พิชัยFBทหารยกเลิกเชิญตัวย้ำพูดเรื่องจริง

พิชัยFBทหารยกเลิกเชิญตัวย้ำพูดเรื่องจริง

ทหารเตรียมรับตัว พิชัยคุยพลม.2ปมวิจารณ์คสช.

ทหารเตรียมรับตัว พิชัยคุยพลม.2ปมวิจารณ์คสช.

ยิ่งลักษณ์FBทวงสัญญาคสช.จี้คืนสุขทำปท.ปรองดอง

ยิ่งลักษณ์FBทวงสัญญาคสช.จี้คืนสุขทำปท.ปรองดอง

สปท.ถกแผนปฏิรูปให้ปชช.มีส่วนร่วมกิจการตร.

สปท.ถกแผนปฏิรูปให้ปชช.มีส่วนร่วมกิจการตร.

ผู้ว่าฯสตงฯเข้าพบผบ.ทร.แจ้งผลสอบเรือดำน้ำ

ผู้ว่าฯสตงฯเข้าพบผบ.ทร.แจ้งผลสอบเรือดำน้ำ

นายกฯเตรียมถกคกก.บริหารราชการแผ่นดินฯ

นายกฯเตรียมถกคกก.บริหารราชการแผ่นดินฯ

รัฐบาล มั่นใจผลงาน 3ปีคสช.ย้ำบึ้มไม่กระทบมั่นคง

รัฐบาล มั่นใจผลงาน 3ปีคสช.ย้ำบึ้มไม่กระทบมั่นคง

กห.เน้นติดตามการข่าวป้องกันเหตุไม่สงบ3ปีคสช.

กห.เน้นติดตามการข่าวป้องกันเหตุไม่สงบ3ปีคสช.

เสรีFBแนะปลูกจิตสำนึกตร.ตระหนักถึงความถูกต้อง

เสรีFBแนะปลูกจิตสำนึกตร.ตระหนักถึงความถูกต้อง

รบ.เผยปชช.เห็นจำเป็นสร้างโรงไฟฟ้าหลังทำความเข้าใจ

รบ.เผยปชช.เห็นจำเป็นสร้างโรงไฟฟ้าหลังทำความเข้าใจ

กห.เผยตั้งแต่ต.ค.59ยึดอาวุธปืนได้กว่า2หมื่นกระบอก

กห.เผยตั้งแต่ต.ค.59ยึดอาวุธปืนได้กว่า2หมื่นกระบอก

วิลาศ จี้รมว.มท.เร่งสอบปมทุจริตกปภ.

วิลาศ จี้รมว.มท.เร่งสอบปมทุจริตกปภ.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์