ประกาศใช้แล้ว กม.ฟอกเงินใหม่ ปปง.คุมเพิ่ม9อาชีพขาย-เช่าซื้อรถ-ค้าของเก่า ร้านทอง นายหน้าที่ดิน

ประกาศใช้แล้ว กม.ฟอกเงินใหม่ ปปง.คุมเพิ่ม9อาชีพขาย-เช่าซื้อรถ-ค้าของเก่า ร้านทอง นายหน้าที่ดิน

ประกาศใช้แล้วกฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ กำหนดให้อีก 9 อาชีพตั้งแต่ร้านค้าทอง เพชรพลอย ขาย-เช่าซื้อรถ นายหน้าค้าที่ดิน ที่ปรึกษาการลงทุน บัตรเครดิต บัตรเงินสด ต้องรายงานธุรกรรมให้ปปง.ตรวจสอบ บังคับสถาบันการเงินต้องตรวจสอบพฤติกรรมลูกค้าเป็นระยะอย่างละเอียด ผู้สื่อข่าวมติชนออนไลน์รายงานเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมว่า พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3 )พ.ศ. 2552 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา(วันที่ 22 กรกฎาคม) และให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 120 วันหรือ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ทั้งนี้สาระสำคัญของ กฎหมายฉบับนี้คือ กำหนดอาชีพเพิ่มอีก 9 ประเภทต้องรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดเกินจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้แก่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)

สำหรับอาชีพทั้ง 9 ประเภท ได้แก่

1 .ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลง ทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น บริษัทหลักทรัพย์ บริษัหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางด้านการลงทุน

2.ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณีเพชรพลอย หรือทองคำที่เป็นนิติบุคคลล

3. ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ที่เป็นนิติบุคคล

4.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นนิติบุคคลล

5. ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ที่เป็นนิติบุคคลล

6. กอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับหรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

7. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบันการเงิน( เช่น บัตรกดเงินสดอิออน )

8.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิต ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน เช่น บัตรเครดิตอิออน บัตรเครดิตจีอี

9. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส สบายเพย์)

อย่างไรก็ตามเว้นแต่ในกรณีที่ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยที่มีพยานหลักฐานอันสมควรว่ามีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินกับ สำนักงาน ปปง.มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบอาชีพผู้ประกอบอาชีพ ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ ค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ค้าของเก่าซึ่งมิได้เป็นนิติบุคคลรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง.ได้ด้วย

นอกจากนั้น พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับใหม่ ยังบัญยัติให้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพเปนที่ปรึกษาการลงทุน(ข้อ 1)และผู้รับชำระเงินทางอิเล็คทรอนิกส์(ข้อ9) ต้องกำหนดนโยบายการรักค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าและต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อเริ่มทำธุรกรรมครั้งแรกโดยต้องตรวจสอบเป็นระยะจนสิ้นสุดดำเนินการเมื่อมีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกำหนดให้ 6 ประเภทที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมแก่ ปปง. ได้แก่

1.ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และธนาคารตามที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

2บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์และบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม

4.บริษัทประกันชีวิและบริษัทประกันวินาศภัย

5. สหกรณ์ซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อรับจำนองหรือรับจำนำทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่างๆ โดยวิธีใดๆ

Advertisement Replay Ad
ตำรวจออกหมายจับ 2 แก๊งยิงกันกลางเมืองหาดใหญ่

ตำรวจออกหมายจับ 2 แก๊งยิงกันกลางเมืองหาดใหญ่

พี่สาวผู้ต้องสงสัย เผานั่งยางหนุ่มอิตาลี ร่ำไห้วอนน้องเข้าชี้แจงกับตำรวจ

พี่สาวผู้ต้องสงสัย เผานั่งยางหนุ่มอิตาลี ร่ำไห้วอนน้องเข้าชี้แจงกับตำรวจ

ชายเสื้อม่วงต่อยหนุ่มสูทเทาจากคลิปดัง โผล่เข้าพบตำรวจแล้ว

ชายเสื้อม่วงต่อยหนุ่มสูทเทาจากคลิปดัง โผล่เข้าพบตำรวจแล้ว

ตร.ถอดชื่อหนุ่มวัย 27 ออกทะเบียนอาชญากร หลังร้องโดนยัดข้อหา

ตร.ถอดชื่อหนุ่มวัย 27 ออกทะเบียนอาชญากร หลังร้องโดนยัดข้อหา

คุกตลอดชีวิต "วัฒนา" มือบึ้ม ทบ.สารภาพลดเหลือ 26 ปี 6 เดือน

คุกตลอดชีวิต "วัฒนา" มือบึ้ม ทบ.สารภาพลดเหลือ 26 ปี 6 เดือน

หัวหน้าหน่วยแม่ละมุ่น กาญจนบุรี ยิง ผอ.รพ.สต.ดับโร่มอบตัว

หัวหน้าหน่วยแม่ละมุ่น กาญจนบุรี ยิง ผอ.รพ.สต.ดับโร่มอบตัว

แก๊งแว้นสุดโหด ดักรุมกระทืบเด็ก 13 อ่วม ญาติวอนตำรวจเร่งไล่ล่า

แก๊งแว้นสุดโหด ดักรุมกระทืบเด็ก 13 อ่วม ญาติวอนตำรวจเร่งไล่ล่า

DSI ส่งฝ่ายสืบสวน สะกดรอย "เสี่ยกำพล" ค้ามนุษย์อาบอบนวดวิคตอเรีย

DSI ส่งฝ่ายสืบสวน สะกดรอย "เสี่ยกำพล" ค้ามนุษย์อาบอบนวดวิคตอเรีย

ปริศนาศพสาวชุดแดงกลางป่ากระถิน ตร.ไม่สรุปถูกฆ่าหรือตายเอง

ปริศนาศพสาวชุดแดงกลางป่ากระถิน ตร.ไม่สรุปถูกฆ่าหรือตายเอง

น้องเขยอ้างสุดทน พี่เมียดูถูก-คิดแย่งมรดก กระหน่ำยิงปางตาย

น้องเขยอ้างสุดทน พี่เมียดูถูก-คิดแย่งมรดก กระหน่ำยิงปางตาย

รวบแล้ว! ชายใช้ของมีคมแทงขานิสิตสาว อ้างหวาดระแวง

รวบแล้ว! ชายใช้ของมีคมแทงขานิสิตสาว อ้างหวาดระแวง

รวบแก๊งต้มตุ๋นมาเลย์ หลอกเศรษฐีนีเล่นพนันสูญกว่า 4 ล้าน

รวบแก๊งต้มตุ๋นมาเลย์ หลอกเศรษฐีนีเล่นพนันสูญกว่า 4 ล้าน

เปิดคลิป 2 แก๊งยิงปะทะกันกลางเมืองหาดใหญ่ ตร.รู้ตัวแล้ว

เปิดคลิป 2 แก๊งยิงปะทะกันกลางเมืองหาดใหญ่ ตร.รู้ตัวแล้ว

หนุ่มหื่นใช้แชทบีทอล์ค ลวงสาววัย 14 ร่วมหลับนอน

หนุ่มหื่นใช้แชทบีทอล์ค ลวงสาววัย 14 ร่วมหลับนอน

รวบ 2 อิสราเอลคาดอนเมือง ขับรถทับ-แทงนักท่องเที่ยวตายที่สมุย

รวบ 2 อิสราเอลคาดอนเมือง ขับรถทับ-แทงนักท่องเที่ยวตายที่สมุย

ป่วน! จยย.บอมบ์กลางตลาดยะลา ตาย 3 เจ็บนับสิบ-จนท.เร่งสอบ

ป่วน! จยย.บอมบ์กลางตลาดยะลา ตาย 3 เจ็บนับสิบ-จนท.เร่งสอบ

รวบตัวลุงโชเฟอร์แท็กซี่ ฉกกระเป๋าสตางค์ นทท.จีน ไปจ่ายค่างวดรถ

รวบตัวลุงโชเฟอร์แท็กซี่ ฉกกระเป๋าสตางค์ นทท.จีน ไปจ่ายค่างวดรถ

ผจก.ปั๊มแก๊ส โวย ชายฉกรรจ์ชักปืนบุกจับคน ไม่รู้เป็นหน่วยงานไหน

ผจก.ปั๊มแก๊ส โวย ชายฉกรรจ์ชักปืนบุกจับคน ไม่รู้เป็นหน่วยงานไหน

ตร.รวบตัวบงการใหญ่ "แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไต้หวัน" ได้คาสนามบิน

ตร.รวบตัวบงการใหญ่ "แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไต้หวัน" ได้คาสนามบิน

ตม.ยังไม่พบ "เสี่ยกำพล" หนีออกนอก รอผลสอบ จนท.เอี่ยววิคตอเรีย

ตม.ยังไม่พบ "เสี่ยกำพล" หนีออกนอก รอผลสอบ จนท.เอี่ยววิคตอเรีย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์