8 ปีป.ป.ง.สอบธุรกรรมสถาบันการเงิน6.3ล้านรายการ เป็นเงินสด2.9ล้านรายการ ต้องสงสัย3แสนรายการ

8 ปีป.ป.ง.สอบธุรกรรมสถาบันการเงิน6.3ล้านรายการ เป็นเงินสด2.9ล้านรายการ ต้องสงสัย3แสนรายการ

เผย 8 ปี สำนักงานป.ป.ง. ตรวจสอบธุรกรรมสถาบันการเงินทะลุ 6.3 ล้านรายการ เงินสดมากสุด 2.9 ล้านรายการ ธุรกรรมน่าสงสัย 3 แสนรายการ

เกือบ 10 ปีมาแล้ว ที่พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดว่า สถาบันการเงิน ต้องรายงาน ธุรกรรม 3 ประภท ต่อ สำนักงานป.ป.ง. คือ หนึ่ง ธุรกรรมเงินสดตั้งแต่ 2 ล้านหรือกว่านั้นขึ้นไป สอง ธุรกรรมมีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่5 ล้านหรือกว่านั้นขึ้นไป สาม ธุรกรรมที่มีเหตุน่าสงสัย

ทั้งนี้ สถาบันการเงินที่ต้องรายงานมีแค่ 6 ประเภท คือ 1.ธนาคาร 2.บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 3.บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม 4.บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย 5. สหกรณ์ 6 นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน

ทั้งนี้ จากสถิติของสำนักงานป.ป.ง. พบว่า ผลการดำเนินงานในการรับรายงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2543 - 31 ธันวาคม 2551 ปรากฎรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด 2 ,929,040 รายการ รายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน 3 ,139,318 รายการ รายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 311,341 รายการ รวม 6 ,379,699 รายการ

สำหรับ สถิติการรายงานธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มสรเงิน ตั้งแต่ กรกฎาคม -ธันวาคม 2551 พบว่า ธนาคาร รายงานธุรกรรมที่มีเหตุสงสัย 87,024 รายการ รายงานธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน 271,882 รายการ ธุรกรรมเกี่ยวกับเงินสด 281,783 รายการ ประกันภัยประกันวินาศภัย รายงานธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน 100 ครั้ง บริษัทเงินทุน รายงานธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน 368 รายการ บริษัท หลักทรัพย์ รายงานธุรกรรมที่มีเหตุสงสัย 184 รายการ ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน 382 รายการ สำนักงานที่ดิน รายงานธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน 21,097 รายการ สหกรณ์ รายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด 303 รายการ นิติบุคคลอื่น ๆรายงานธุรกรรมเงินสด 53 รายการ ทรัพย์สิน 281 รายการและธุรกิจที่มีเหตุน่าสงสัย 10 ครั้ง

ล่าสุด พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ประเด็นสำคัญที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมคือ การกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพ 9 ประเภทมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรม

ทั้งนี้ 9 ธุรกิจใหม่ ประกอบด้วย 1. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน 2. ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ 3. ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์4. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ 5. ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 6. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน 7. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงิน 8.ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน และ9. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

Advertisement Replay Ad
อาเล็ก ยืดอกดูแลความรู้สึก เต้ย หากจะว่าใครให้ว่าผม

อาเล็ก ยืดอกดูแลความรู้สึก เต้ย หากจะว่าใครให้ว่าผม

วุ้นเส้น ไม่มีปัญหา จั๊กจั่น มีรายชื่อร่วมงานแต่ไร้เงาอีกฝ่าย

วุ้นเส้น ไม่มีปัญหา จั๊กจั่น มีรายชื่อร่วมงานแต่ไร้เงาอีกฝ่าย

ปู ไปรยา หวนคบ แมทธิว คุยเรื่องแต่ง ขอเวลาอีก 2 ปี

ปู ไปรยา หวนคบ แมทธิว คุยเรื่องแต่ง ขอเวลาอีก 2 ปี

กอล์ฟ ย้ำชัดๆ ไม่เลิก ขวัญ ไม่ลงรูปคู่ไม่ใช่เพราะหมดโปรฯ

กอล์ฟ ย้ำชัดๆ ไม่เลิก ขวัญ ไม่ลงรูปคู่ไม่ใช่เพราะหมดโปรฯ

ไมค์ เร่งรับงานหนัก ทุ่มจ่ายค่าเทอม แม็กซ์เวลล์ ครึ่งล้าน

ไมค์ เร่งรับงานหนัก ทุ่มจ่ายค่าเทอม แม็กซ์เวลล์ ครึ่งล้าน

เจนี่ นำทีมแก๊งเพื่อนซี้ อวดหุ่นแซ่บในชุดว่ายน้ำสีแจ่ม

เจนี่ นำทีมแก๊งเพื่อนซี้ อวดหุ่นแซ่บในชุดว่ายน้ำสีแจ่ม

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

น้ำท่วมเพชรบุรีกระทบ การรถไฟประกาศงดเดินรถสายใต้

เจ้าของหอพัก ผวา หนุ่มวัยรุ่นเดินแก้ผ้าวนเวียนหน้าหอ

เจ้าของหอพัก ผวา หนุ่มวัยรุ่นเดินแก้ผ้าวนเวียนหน้าหอ

เนียนแค่ไหนก็ไม่พ้น คนขับรถเมล์จีนตาไวทวงมือถือจากขโมยคืนให้ผู้โดยสาร

เนียนแค่ไหนก็ไม่พ้น คนขับรถเมล์จีนตาไวทวงมือถือจากขโมยคืนให้ผู้โดยสาร

สายป่าน ยอมรับเลิก เบย์ แล้ว แต่ยังไม่ขอพูดรายละเอียด

สายป่าน ยอมรับเลิก เบย์ แล้ว แต่ยังไม่ขอพูดรายละเอียด

ตะลึง นี่คือผู้ชายอายุเกือบ 70 หน้าเด็กจนน่าเหลือเชื่อ

ตะลึง นี่คือผู้ชายอายุเกือบ 70 หน้าเด็กจนน่าเหลือเชื่อ

ชาคริต โชว์หวาน เผยภาพเซลฟี่คู่ภรรยา ให้ได้ดูครั้งแรก

ชาคริต โชว์หวาน เผยภาพเซลฟี่คู่ภรรยา ให้ได้ดูครั้งแรก

สาวพิการไร้แขนทั้งสองข้าง แจ้งจับพี่เขย ข่มขืนนาน 8 ปี

สาวพิการไร้แขนทั้งสองข้าง แจ้งจับพี่เขย ข่มขืนนาน 8 ปี

น้ำตาซึม น้องมาร์ค เจ้าของวลีเด็ด อ่านกลอนต่อหน้าพี่ตูน

น้ำตาซึม น้องมาร์ค เจ้าของวลีเด็ด อ่านกลอนต่อหน้าพี่ตูน

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

ทำใจกันได้หรือยัง? มาดูรูปชัดๆ ถ.แจ้งวัฒนะ-รามอินทรา ปิดตรงไหนบ้าง

มอบตัวแล้ว! ผู้ต้องหาทำร้ายเด็กหญิงอายุ 1 ขวบกว่า

มอบตัวแล้ว! ผู้ต้องหาทำร้ายเด็กหญิงอายุ 1 ขวบกว่า

โรงงานเครื่องสำอางในนิวยอร์กระเบิด-ไฟไหม้ คนงานดับ 1 เจ็บอีกอื้อ

โรงงานเครื่องสำอางในนิวยอร์กระเบิด-ไฟไหม้ คนงานดับ 1 เจ็บอีกอื้อ

หนุ่มตกงานผูกคอดับปริศนา ทิ้งกระดาษ 2 แผ่นบอกสาเหตุ

หนุ่มตกงานผูกคอดับปริศนา ทิ้งกระดาษ 2 แผ่นบอกสาเหตุ

ย่าใจหาย หลานหายตัวไป สุดท้ายพบซ่อนอยู่ในตู้ เหตุสอบได้ไม่ดี

ย่าใจหาย หลานหายตัวไป สุดท้ายพบซ่อนอยู่ในตู้ เหตุสอบได้ไม่ดี

ห้องเก็บรองเท้า "อั้ม พัชราภา" อลังการเหมือนร้านขายรองเท้า

ห้องเก็บรองเท้า "อั้ม พัชราภา" อลังการเหมือนร้านขายรองเท้า

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์