บุกจับ "นิว ลพบุรี" นักค้ายาเสพติดรายใหญ่ พบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 200 ล้าน
ปส. บุกรวบ "นิว ลพบุรี" นักค้ายาเสพติดรายใหญ่ พบหลักฐานเชื่อมโยงแฝดทมิฬ พบเงินหมุนเวียนในบัญชี กว่า 200ล้านบาท
แท็ก
ปส. บุกรวบ "นิว ลพบุรี" นักค้ายาเสพติดรายใหญ่ พบหลักฐานเชื่อมโยงแฝดทมิฬ พบเงินหมุนเวียนในบัญชี กว่า 200ล้านบาท
หนุ่มหัวใสค้ายาบ้าฟอกเงินผ่านวัวชน เจ้าหน้าที่บุกจับยึดวัวชนส่ง ปปส.ภ.8 ขายทอดตลาดก่อนส่ง เล่นเอาตำรวจปวดหัวต้องหาหญ้า-น้ำให้ทุกวัน
ศาลอุทธรณ์ ไม่อนุญาตให้ประกันตัว "อดีตพระครูกิตติ" หลังถูกโทษจำคุก 26 ปี เกรงว่าจำเลยจะหลบหนีไป
“พระครูกิตติฯ” ถอดจีวร-ห่มขาวเดินเข้าเรือนจำ รอลุ้นคำสั่งประกันศาลอุทธรณ์คดีฟอกเงินทอนวัด คาดพรุ่งนี้รู้ผล
ตำรวจเกาหลีใต้บุกค้นบริษัท 2 แห่งที่เคยลงทุนให้กับผับของ ซึงรี อดีตสมาชิกวงบิ๊กแบง คาดมีการยักยอกทรัพย์ พร้อมเรียกตัวนักลงทุนชาวไต้หวันมาให้ปากคำ หลังพบความเป็นไปได้ของการฟอกเงินและพบสัมพันธ์กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ ลดโทษ บอย ณัฐพล สมคบ เบนซ์ เรซซิ่ง ฟอกเงินค้ายาเสพติดเหลือจำคุก 2 ปี 18 เดือน
บุกตรวจค้นอาคารเสือป่าพลาซ่า จับแรงงานต่างด้าว 22 ราย ยึดสินค้าละเมิดทรัพย์สินฯ มูลค่ากว่า 12 ล้าน
"บูม จิรัชพิสิษฐ์" นำเอกสารเส้นทางการเงินแจงกองปราบปรามคดีบิทคอยน์ ขณะพ่อ-แม่ขอความเป็นธรรม ปัดเกี่ยวข้องคดีร่วมฟอกเงิน
ตำรวจนครศรีธรรมราช ดักจับเอเย่นต์ยาบ้ารายสำคัญของภาคใต้คาหนังคาเขา ตามขายผลยึดรวมกว่า 1 ล้านเม็ด ทรัพย์สินได้จากการฟอกเงินอีกนับล้าน
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 กำลังตำรวจ ทหารกว่า 100 นาย ขยายผลยึดทรัพย์สินเครือข่ายแชร์อดีตผู้การตำรวจเลยอีก 30 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่กำลังผสม เข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นเพื่อขยายผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดจากภาคใต้ โดยผู้ต้องหารับจ้างโอนเงินและขนเงินเข้าเมียนมา ได้เงินค่าจ้าง 10,000 บาท ต่อการขนเงิน 1 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่กำลังผสม เข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นเพื่อขยายผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดจากภาคใต้ โดยผู้ต้องหารับจ้างโอนเงินและขนเงินเข้าเมียนมา ได้เงินค่าจ้าง 10,000 บาท ต่อการขนเงิน 1 ล้านบาท
ตำรวจภาค 5 ยึดทรัพย์บ้านเมียน้อยผู้ต้องหา เจ้าของยาไอซ์ 560 กิโลกรัม ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ฟอกเงินผ่านเมียน้อยทั้ง 6 คน
จับกุมเจ้าของบริษัททัวร์ เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ ตามยึดทรัพย์ มูลค่า 26 ล้าน พบนำเงินไปฟอกโดยเปิดบริษัททัวร์บังหน้า
รองนายกฯ 'วิษณุ' ปาฐกถาพิเศษการใช้มาตรฐานสากลเป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ทนายความ เผย "แพท ณปภา" ไม่กังวลหากอัยการสั่งฟ้องคดีร่วมฟอกเงิน ยืนยัน 3 ก.ค. ไปรายงานตัวที่ศาลตามนัด
"อนันต์ อัศวโภคิน" เข้าพบ DSI แล้ว ปฏิเสธข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสบคบกันฟอกเงิน พร้อมขอเวลา 60 วัน ในการรวบรวมหลักฐาน ซึ่งเมื่อครบ 60 วัน