TTL ปันผล 1บ.-จ่าย 10ก.พ.53

TTL ปันผล 1บ.-จ่าย 10ก.พ.53

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

      รายงานข่าวจาก บมจ. ที ที แอล อุตสาหกรรม (TTL) แจ้งว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2553 ได้มีการพิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้      1) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551)      2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ 43 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552)     3) อนุมัติงบดุล บัญชีกำไร/ขาดทุน ในรอบปีบัญชีที่ 43 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2552 (งบดุลดังกล่าวได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 )     4) อนุมัติโอนเงินสำรองทั่วไป จำนวน 100,109,984.63 บาท จากที่มีอยู่ 544,435,809.48 บาท นำไปล้างยอดขาดทุนสะสม ณ สิ้นรอบปีบัญชี 30 กันยายน 2551 ซึ่งมีจำนวน 100,109,984.63 บาทให้หมดไป       5) อนุมัติการจัดสรรผลกำไร และจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของรอบปีบัญชีนี้ ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 15 ล้านหุ้น ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 โดย กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป     6) เลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ จำนวน 21 คน แทนกรรมการชุดเดิมที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้           (1) นายปองพล อดิเรกสาร             เป็น กรรมการ           (2) นายกีรติ พานิชชีวะ                เป็น กรรมการ           (3) นายชินจิ โอโนเอะ                เป็น กรรมการ           (4) นายโชคดี บุญ-หลง                เป็น กรรมการ           (5) นายเลียง โรจนศิริวงศ์             เป็น กรรมการ           (6) นายมิทซูรุ อูมิโน                  เป็น กรรมการ           (7) นายชัยคีรี ศรีเฟื่องฟุ้ง              เป็น กรรมการ           (8) นายทองเปา บุญ-หลง              เป็น กรรมการ           (9) นายชาติชาย พานิชชีวะ             เป็น กรรมการ           (10) นายบุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง            เป็น กรรมการ           (11) นายพศ อดิเรกสาร               เป็น กรรมการ           (12) นายชัยณรงค์ ศรีเฟื่องฟุ้ง           เป็น กรรมการ           (13) นายโทชิฮิเดะ ฮาชิมะ             เป็น กรรมการ           (14) นายมนชัย สิทธิญาวณิชย์            เป็น กรรมการ           (15)   นายธเนศ พานิชชีวะ                 เป็นกรรมการอิสระ           (16)   นายวรพัฒน์ อรรถยุกติ                เป็นกรรมการอิสระ           (17)   นางพนอ ปริกสุวรรณ                 เป็นกรรมการอิสระ           (18)   นายไกรวิชิต ตันติเมธ                เป็นกรรมการอิสระ           (19)   นายวานิช ตรีพุทธรัตน์                เป็นกรรมการอิสระ           (20)   นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร            เป็นกรรมการอิสระ           (21)   นางมารดี สันทัดเวศ                 เป็นกรรมการอิสระ           โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ สำหรับปี 2553 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 21.5 ล้านบาท  และ เลือกตั้งกรรมการบริหาร จำนวน 9 คน ดังต่อไปนี้(1) นายปองพล อดิเรกสาร           (2) นายกีรติ พานิชชีวะ (3) นายชินจิ โอโนเอะ(4) นายโชคดี บุญ-หลง              (5) นายเลียง โรจนศิริวงศ์ (6) นายมิทซูรุ อูมิโน(7) นายชัยคีรี ศรีเฟื่องฟุ้ง (8) นายชาติชาย พานิชชีวะ(9) นายทองเปา บุญ-หลง     7) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ดังรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้(1) นางพนอ ปริกสุวรรณ        เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ(2) นายไกรวิชิต ตันติเมธ       เป็นกรรมการตรวจสอบ(3) นายวานิช ตรีพุทธรัตน์       เป็นกรรมการตรวจสอบ         โดยกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับวาระการปฏิบัติงานปี 2553 เป็นเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาท     8) เลือกตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คือ      นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีฯ เลขที่ 3972 นางสาววิสุสตา จริยธนากรผู้สอบบัญชีฯ เลขที่ 3853 และ นางสาวสุมาลี ลีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีฯ เลขที่3970 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2553 (รอบปีบัญชีที่ 44 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงานเอินส์ท แอนด์ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน ซึ่งกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินรวมไม่เกินทั้งสิ้น760,000 บาท

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook