แท็ก

ฟอกเงิน

ตำรวจยึดทรัพย์บ้านเมียน้อยทั้ง 6 ของเจ้าพ่อยาไอซ์เชียงใหม่

ตำรวจยึดทรัพย์บ้านเมียน้อยทั้ง 6 ของเจ้าพ่อยาไอซ์เชียงใหม่

ตำรวจภาค 5 ยึดทรัพย์บ้านเมียน้อยผู้ต้องหา เจ้าของยาไอซ์ 560 กิโลกรัม ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ฟอกเงินผ่านเมียน้อยทั้ง 6 คน

ยึดทรัพย์ 26 ล้าน เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ เปิดบริษัททัวร์ไว้ฟอกเงิน

ยึดทรัพย์ 26 ล้าน เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ เปิดบริษัททัวร์ไว้ฟอกเงิน

จับกุมเจ้าของบริษัททัวร์ เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ ตามยึดทรัพย์ มูลค่า 26 ล้าน พบนำเงินไปฟอกโดยเปิดบริษัททัวร์บังหน้า

นักท่องเที่ยวเมินสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำ "คิงส์ โรมัน" แห่เที่ยวบ่อนหรูลาว

นักท่องเที่ยวเมินสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำ "คิงส์ โรมัน" แห่เที่ยวบ่อนหรูลาว

รัฐบาลสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำ “คิงส์ โรมัน คาสิโน” สนามการพนันหรูใน สปป.ลาว หลังพบมีเอี่ยวฟอกเงินและอาชญากรรมข้ามชาติ แต่ นทท.ทั้งไทยและจีนยังคงข้ามฟากไปเพียบ

วิษณุ ปาถกฐาใช้มาตรฐานสากลปราบฟอกเงิน

วิษณุ ปาถกฐาใช้มาตรฐานสากลปราบฟอกเงิน

รองนายกฯ 'วิษณุ' ปาฐกถาพิเศษการใช้มาตรฐานสากลเป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ทนายเผย “แพท” ไม่กังวล หากอัยการสั่งฟ้องคดีร่วมฟอกเงิน

ทนายเผย “แพท” ไม่กังวล หากอัยการสั่งฟ้องคดีร่วมฟอกเงิน

ทนายความ เผย "แพท ณปภา" ไม่กังวลหากอัยการสั่งฟ้องคดีร่วมฟอกเงิน ยืนยัน 3 ก.ค. ไปรายงานตัวที่ศาลตามนัด

'อนันต์ อัศวโภคิน' รับทราบข้อหา ปัดฟอกเงิน ขอ 60 วันชี้แจง

'อนันต์ อัศวโภคิน' รับทราบข้อหา ปัดฟอกเงิน ขอ 60 วันชี้แจง

"อนันต์ อัศวโภคิน" เข้าพบ DSI แล้ว ปฏิเสธข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสบคบกันฟอกเงิน พร้อมขอเวลา 60 วัน ในการรวบรวมหลักฐาน ซึ่งเมื่อครบ 60 วัน

ทนายยัน 'แพท ณปภา' พบปส. 15 พ.ค.ตามนัด

ทนายยัน 'แพท ณปภา' พบปส. 15 พ.ค.ตามนัด

ทนายความ "แพท ณปภา" ยัน จะพาดาราสาวไปมอบตัว ตำรวจปราบปรามยาเสพติด 15 พฤษภาคมตามนัด เตรียมเงินสด 5 แสนบาท ขอประกันตัว

ตำรวจเผยเตรียมออกหมายจับ 'แพท' หากไม่มาตามหมายเรียก

ตำรวจเผยเตรียมออกหมายจับ 'แพท' หากไม่มาตามหมายเรียก

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยเตรียมออกหมายจับ "แพท ณปภา" หากไม่มาพบตามหมายเรียก ในวันที่ 15 พฤษภาคม

“เบนซ์ เรซซิ่ง” รายงานตัวศาลอาญา ครั้งที่ 5 มั่นใจความบริสุทธิ์-ไม่คิดหนี

“เบนซ์ เรซซิ่ง” รายงานตัวศาลอาญา ครั้งที่ 5 มั่นใจความบริสุทธิ์-ไม่คิดหนี

สามีดาราสาว แพท ณปภา เดินทางมารายงานตัวที่ศาลอาญารัชดา ครั้งที่ 5 ยันมั่นใจในความบริสุทธิ์

ใหญ่กว่าไซซะนะ! รวบเครือข่าย 'เทิดศักดิ์' ขบวนการค้ายา ทรัพย์สินเพียบ

ใหญ่กว่าไซซะนะ! รวบเครือข่าย 'เทิดศักดิ์' ขบวนการค้ายา ทรัพย์สินเพียบ

ตำรวจขยายผลจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ซึ่งเป็นเครือข่ายนายเทิดศักดิ์ หรือหนึ่ง เกตุพรม และอ้างว่าใหญ่กว่าไซซะนะ

ปส.สิ้นสงสัย 'แพท' ปมเงินเกือบ 2 ล้าน รอสรุปคดี 'เบนซ์'

ปส.สิ้นสงสัย 'แพท' ปมเงินเกือบ 2 ล้าน รอสรุปคดี 'เบนซ์'

ปส.สอบเงินบัญชี "แพท ณปภา" สิ้นข้อสงสัย ปมเงินเกือบ 2ล้าน ชี้เป็นเงิน "เบนซ์" จ่อสอบ ก่อนสรุปสำนวนหลังสงกรานต์ - ยังไม่โยงดาราไฮโซเพิ่ม

นาฟ เผย แพท ไม่เครียด เชื่อบริสุทธิ์ใจไม่เกี่ยวปมฟอกเงิน

นาฟ เผย แพท ไม่เครียด เชื่อบริสุทธิ์ใจไม่เกี่ยวปมฟอกเงิน

นาฟ - ฉัฐนันท์ เผย แพท - ณปภา ไม่เครียดยังแฮปปี้ เชื่อบริสุทธิ์ใจไม่เกี่ยวปมฟอกเงิน สัมพันธ์ เบนซ์ ยังเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิม

ทนาย 'แพท' ขอเลื่อนปส. แจงปมโอนเงิน 17 มี.ค.

ทนาย 'แพท' ขอเลื่อนปส. แจงปมโอนเงิน 17 มี.ค.

ทนาย "แพท ณปภา" ประสานตำรวจปราบปรามยาเสพติด ขอเลื่อนแจงข้อมูลการรับโอนเงิน "เบนซ์" เป็น 17 มี.ค. นี้